去年11月份以來,齊齊哈爾74歲的胡某,就被騙子誆了一回,在騙子以購買藥物的90%返款的誘餌下,傾其所有,舉債買藥,先后匯款57萬元。
8月15日,龍沙公安分局經(jīng)過五個月艱苦細致的偵查,行程萬余公里,破獲“2014·03·23”特大跨省電信詐騙案,抓獲犯罪嫌疑人鞠某、王某、樊某,同時破獲省外詐騙案件11起,總涉案金額237萬元。
3月23日,龍沙公安分局安順路派出所接到轄區(qū)居民胡某報案,稱其被他人騙取57萬元。經(jīng)詢問,74歲的胡某于2013年11月份,看到銷售治療糖尿病及治療儀的廣告,在與對方取系后,對方自稱是中國中醫(yī)研究院的工作人員,為取得胡某的信任,多名冒充院長、教授、科長的“工作人員”與胡某在電話中溝通病情,并以購買藥物可以90%返款,購買越多返款越多為誘餌,騙取胡某31.5萬元。此后,“工作人員”又以返款需到衛(wèi)生部辦理登記、轉(zhuǎn)檔等手續(xù)為由,再次陸續(xù)詐騙胡某25.5萬元。在漫長的等待中,胡某的返款遲遲未到賬,在與對方多個號碼聯(lián)系發(fā)現(xiàn)均關(guān)機后,胡某才恍然大悟,方知被騙。
接到報警后,安順路派出所立即開展調(diào)查工作,并將情況向分局報告。龍沙公安分局黨委書記、局長南曉剛高度重視,迅速組織召開案情分析會,制定偵查方案,部署偵查措施,并抽調(diào)安順路派出所、刑警大隊精干警力成立專案組,采用多種偵查手段,全力開展工作。
經(jīng)進一步詢問,胡某被騙的57萬元均通過順豐速遞送藥并代收款,專案組決定從發(fā)藥單位和被騙款去向入手,兵分兩路開展調(diào)查,一組前往北京查藥品來源,一組前往深圳順豐速遞總部查錢款去向。通過工作查明,此業(yè)務是安徽群康商貿(mào)有限公司與北京順豐物流簽定的送貨協(xié)議,由北京順豐速運公司負責送貨及代收款,再通過網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬,轉(zhuǎn)入安徽群康公司的賬戶。警方查明安徽群康商貿(mào)有限公司是家空殼公司,與胡某聯(lián)系的電話為網(wǎng)絡電話,電話的呼轉(zhuǎn)方為湖南省衡陽市。
專案組民警立即前往安徽合肥、湖南衡陽開展工作,在合肥核查了該犯罪團伙的銀行明細,未找到該公司的具體位置。在湖南衡陽嫌疑人所有的聯(lián)系方式全部終斷,偵查工作陷入僵局。
7月6日,貪婪的嫌疑人再次更換號碼與胡某聯(lián)系,稱再匯3萬元就可將返款全部返還。專案組借機穩(wěn)住嫌疑人,伺機實施抓捕,力爭一網(wǎng)打盡。7月9日,安順路派出所副所長李宏宇帶領(lǐng)三位民警再次前往武漢、長沙、衡陽等地,通過四十余天的艱苦工作,最終確定了居住在湖南省衡陽市的鞠某、王某、樊某等人有重大做案嫌疑。8月15日,在湖南省衡陽市公安機關(guān)的大力配合下,民警在衡陽開發(fā)區(qū)山水華庭小區(qū),將嫌疑人王某、樊某抓獲,在蒸湘區(qū)某酒店內(nèi)將鞠某抓獲。當天下午,警方馬不停蹄地將3名犯罪嫌疑人押解回齊。
經(jīng)審,三名犯罪嫌疑人年齡最小的21歲,最大的24歲,兩人為吉林人,一人為河北人。幾個人都是通過網(wǎng)絡應聘到該公司,之后經(jīng)過健康、藥品培訓后,公司給每個人一個虛擬身份,幾天后搖身一變,他們分別成了主任、教授,專以老年人為目標,抓住他們治病心切的心理實施詐騙。三名犯罪嫌疑人供述了其以電信詐騙手段騙取被害人胡某57萬元的犯罪事實。此外,三人還供述了以相同手段在烏魯木齊市、青島市、桂林市、無錫市等十省十一地市實施電信詐騙11起,涉案金額180萬元。
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